За перші три квартали 2025 року Державна служба фінансового моніторингу України отримала понад 1,4 мільйона повідомлень про фінансові операції, що потребують перевірки. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Повідомляє Опендатабот.
Звітність банків та небанківських установ
Переважну більшість таких повідомлень, а саме 99%, надіслали банки, які передали понад 1,4 мільйона звітів. Небанківські установи доповнили картину ще майже 15 тисячами повідомлень. Більшість звітів стосуються операцій, які перевищують встановлений поріг (понад 1,18 мільйона), що складає 83% від усіх поданих матеріалів. Підозрілі операції становлять близько 243 тисяч — 17% від загальної кількості.
Передача матеріалів до правоохоронних органів
Хоча кількість повідомлень, які передаються до правоохоронців, майже не змінилася, сума підозрілих операцій значно зросла. За цей період було передано 794 матеріали на загальну суму 150,46 мільярда гривень.
Найбільше матеріалів отримало Бюро економічної безпеки України — понад 33% повідомлень на загальну суму 99,3 мільярда гривень. Інші правоохоронні органи отримали менш значні суми, серед яких:
- Національна поліція — 230 матеріалів на 36,7 мільярда гривень;
- СБУ — 120 матеріалів на 8,2 мільярда гривень;
- ДБР — 71 матеріал на 3,1 мільярда гривень;
- НАБУ — 67 матеріалів на 1,3 мільярда гривень;
- Офіс Генерального прокурора — 39 матеріалів на 1,8 мільярда гривень.
Зростання податкових правопорушень та посилення контролю
Особливо варто звернути увагу на значне збільшення кількості матеріалів, що стосуються податкових правопорушень. Всього з початку року було передано 300 матеріалів, пов’язаних з порушеннями податкового законодавства, на суму понад 157 мільярдів гривень — це в 14 разів більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Цей ріст підозрілих фінансових операцій вказує на посилення контролю за фінансовими потоками в Україні і є частиною стратегії боротьби з ухиленням від податків та фінансовими злочинами.
Раніше видання My Finance писало про зростання безготівкових платежів в Україні: українці все частіше користуються картками, безконтактними та токенізованими платежами, що стимулює розвиток цифрової економіки.