Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), ключовим бенефіціаром якого є п’ятий президент України Петро Порошенко, ініціював судовий розгляд проти Національного банку. Фінансова установа вимагає скасувати багатомільйонні штрафні санкції, накладені регулятором.
Про це 16 червня офіційно повідомила пресслужба НБУ.
Позиція регулятора
У Нацбанку підкреслили, що налаштовані рішуче і збираються довести правомірність своїх дій у судовому порядку. Наразі відомство не розкриває конкретних деталей позовної заяви, як і дати першого судового засідання.
Нагадаємо, підставою для судового спору став штраф у розмірі 13,52 млн грн, який НБУ виписав банку в грудні 2025 року. Стягнення було накладено через системні проблеми у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, претензії регулятора стосувалися:
- неналежної оцінки ризиків та перевірки клієнтів;
- несвоєчасного оновлення внутрішніх регламентів;
- затримок із наданням інформації під час ревізій;
- збоїв у роботі автоматизованої системи моніторингу.
Хронологія протистояння: санкції та втрата права голосу
Конфлікт між МІБ та Нацбанком триває вже не перший місяць і супроводжується низкою гучних рішень:
- Березень 2025 року: НБУ вже карав «Міжнародний інвестиційний банк» за аналогічні прорахунки у фінмоніторингу — тоді сума штрафу склала 20,5 млн грн.
- Квітень 2025 року: Нацбанк офіційно визнав ділову репутацію Петра Порошенка «небездоганною». Поштовхом до цього стали санкції РНБО, запроваджені проти політика 12 лютого. Водночас регулятор запевнив, що цей статус жодним чином не зачепить поточну діяльність банку та його вкладників.
- Жовтень 2025 року: НБУ пішов на радикальніші кроки й тимчасово позбавив Порошенка права голосу за пакетом у 64,98% акцій МІБ, якими експрезидент володіє опосередковано.
Реакція власника: Сам Петро Порошенко категорично відкидає звинувачення, називаючи дії Нацбанку «політичним замовленням» та спробою «зачистити політичне поле». Його захисники наразі працюють над оскарженням рішень регулятора у правовому полі.